الدقهلية

ضبط شخص أثناء محاولته غسـل 10 مليون جنيه بعدة بنوك حصيلة الإتجار بالمواد المخدرة بالدقهلية

كتبت: شيماء العدل
تمكن قطاع مكافحة المخدرات بالدقهلية من ضبط شخص مقيم بمحافظة الدقهلية لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائه ، وتربحه وجمعه لمبالغ مالية كبيرة ، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك. حيث تمكنت قوة أمنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخص “له معلومات جنائية” مقيم بمحافظة الدقهلية، لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائه ، وتربحه وجمعه لمبالغ مالية كبيرة ، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك ، وقام بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 10 مليون جنيه تقريباً . تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتم إتخاذ الإجراءات القانوني.
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق